01

Regulação e Enquadramento

A SuitCoin opera em conformidade com a regulamentação aplicável do Banco Central do Brasil, com pedido de autorização de funcionamento como SPSAV em processo de análise.

  • Regulamentação base: Resolução Conjunta nº 13/2024 — Bacen / CVM
  • Tipo: SPSAV — Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais
  • Enquadramento: Segmento S5
  • CNPJ: 59.159.538/0001-96
  • Sede: Barueri / SP — Av. Sagitário, 138 – Sala 914 – Torre London
O pedido de autorização está em análise pelo Banco Central do Brasil. Operamos em conformidade com as normas vigentes durante o período de transição regulatória.
02

Modelo Operacional

A SuitCoin atua na intermediação de compra, venda e liquidação de BTC, USDC e USDT para clientes institucionais.

Os ativos passam pela carteira da SuitCoin e são transferidos imediatamente ao cliente ao fim de cada operação. Liquidação imediata, sem retenção.

  • Ativos: BTC, USDC, USDT
  • Acesso exclusivo a empresas
  • Ticket mínimo: equivalente a USD 1.000
  • Liquidação imediata a cada operação
  • Plataforma própria: portal.suitcoin.com.br
03

Governança Corporativa

  • Dois diretores estatutários com responsabilidade definida
  • Separação entre funções operacionais e de controle
  • Responsável formal por Compliance
  • Políticas internas documentadas e revisadas periodicamente
  • Registro e rastreabilidade de todas as operações
04

Compliance, KYC e Origem de Recursos

Todos os clientes passam por processo formal de habilitação antes de operar:

  • KYC / KYB — verificação completa da empresa e controladores
  • Avaliação de perfil de risco
  • Análise de origem de recursos
  • Monitoramento transacional contínuo
  • Trilha documental e auditoria interna
Não são aprovados clientes PEP, entidades em listas de sanções (OFAC, ONU, UE) ou com domicílio em países não cooperantes com o GAFI/FATF.
05

Monitoramento e Sanções

  • Verificação em listas restritivas nacionais e internacionais
  • Avaliação de risco geográfico
  • Monitoramento de mídia negativa
  • Comunicação às autoridades quando exigido por norma
06

Segregação Operacional e Contábil

  • Registros contábeis individualizados por cliente
  • Reconciliações periódicas
  • Separação entre recursos próprios e de terceiros
  • Liquidação imediata — sem retenção de ativos de clientes
07

Gestão de Riscos

  • Política formal de Gestão de Riscos
  • Identificação de riscos operacionais, regulatórios e reputacionais
  • Classificação por impacto e probabilidade
  • Monitoramento contínuo e revisão periódica
08

Continuidade de Negócios

  • RTO e RPO definidos por área crítica
  • Procedimentos formais para eventos operacionais
  • Testes periódicos e revisão anual
  • Comunicação ao Banco Central quando aplicável
09

Ouvidoria

A SuitCoin mantém canal de Ouvidoria para manifestações não resolvidas pelos canais regulares, incluindo reclamações, denúncias e comunicação de irregularidades.

A SuitCoin opera em conformidade com a regulamentação aplicável do Banco Central do Brasil, com pedido de autorização de funcionamento como SPSAV em processo de análise.

  • Regulamentação base: Resolução Conjunta nº 13/2024 — Bacen / CVM
  • Tipo: SPSAV — Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais
  • Enquadramento: Segmento S5
  • CNPJ: 59.159.538/0001-96
  • Sede: Barueri / SP — Av. Sagitário, 138 – Sala 914 – Torre London
O pedido de autorização está em análise pelo Banco Central do Brasil. Operamos em conformidade com as normas vigentes durante o período de transição regulatória.

A SuitCoin atua na intermediação de compra, venda e liquidação de BTC, USDC e USDT para clientes institucionais.

Os ativos passam pela carteira da SuitCoin e são transferidos imediatamente ao cliente ao fim de cada operação. Liquidação imediata, sem retenção.

  • Ativos: BTC, USDC, USDT
  • Acesso exclusivo a empresas
  • Ticket mínimo: equivalente a USD 1.000
  • Liquidação imediata a cada operação
  • Plataforma própria: portal.suitcoin.com.br
  • Dois diretores estatutários com responsabilidade definida
  • Separação entre funções operacionais e de controle
  • Responsável formal por Compliance
  • Políticas internas documentadas e revisadas periodicamente
  • Registro e rastreabilidade de todas as operações

Todos os clientes passam por processo formal de habilitação antes de operar:

  • KYC / KYB — verificação completa da empresa e controladores
  • Avaliação de perfil de risco
  • Análise de origem de recursos
  • Monitoramento transacional contínuo
  • Trilha documental e auditoria interna
Não são aprovados clientes PEP, entidades em listas de sanções (OFAC, ONU, UE) ou com domicílio em países não cooperantes com o GAFI/FATF.
  • Verificação em listas restritivas nacionais e internacionais
  • Avaliação de risco geográfico
  • Monitoramento de mídia negativa
  • Comunicação às autoridades quando exigido por norma
  • Registros contábeis individualizados por cliente
  • Reconciliações periódicas
  • Separação entre recursos próprios e de terceiros
  • Liquidação imediata — sem retenção de ativos de clientes
  • Política formal de Gestão de Riscos
  • Identificação de riscos operacionais, regulatórios e reputacionais
  • Classificação por impacto e probabilidade
  • Monitoramento contínuo e revisão periódica
  • RTO e RPO definidos por área crítica
  • Procedimentos formais para eventos operacionais
  • Testes periódicos e revisão anual
  • Comunicação ao Banco Central quando aplicável

A SuitCoin mantém canal de Ouvidoria para manifestações não resolvidas pelos canais regulares, incluindo reclamações, denúncias e comunicação de irregularidades.

Infraestrutura

Infraestrutura séria para um mercado que amadureceu.

Regulada. Com compliance ativo. Pronta para o seu volume.