01

Regulación y Marco Legal

SuitCoin opera en conformidad con la regulación aplicable del Banco Central de Brasil, con solicitud de autorización de funcionamiento como SPSAV actualmente en análisis.

  • Base regulatoria: Resolución Conjunta n.º 13/2024 — BACEN / CVM
  • Tipo: SPSAV — Prestadora de Servicios de Activos Virtuales
  • Clasificación: Segmento S5
  • CNPJ: 59.159.538/0001-96
  • Sede: Barueri / SP — Av. Sagitário, 138 – Sala 914 – Torre London, Alphaville · Barueri/SP · Brasil · 06473-073
La solicitud de autorización está en análisis por el Banco Central de Brasil. Operamos en conformidad con las normas vigentes durante el período de transición regulatoria.
02

Modelo Operacional

SuitCoin actúa como intermediaria en la compra, venta y liquidación de BTC, USDC y USDT para clientes institucionales.

Los activos pasan por la billetera de SuitCoin y se transfieren inmediatamente al cliente al final de cada operación. Liquidación inmediata, sin retención.

  • Activos: BTC, USDC, USDT
  • Acceso exclusivo para empresas
  • Ticket mínimo: equivalente a USD 1.000
  • Liquidación inmediata en cada operación
  • Plataforma propia: portal.suitcoin.com.br
03

Gobernanza Corporativa

  • Dos directores estatutarios con responsabilidades definidas
  • Separación entre funciones operacionales y de control
  • Oficial de Compliance formal
  • Políticas internas documentadas y revisadas periódicamente
  • Registro y trazabilidad de todas las operaciones
04

Compliance, KYC y Origen de Fondos

Todos los clientes pasan por un proceso de habilitación formal antes de operar:

  • KYC / KYB — verificación completa de la empresa y sus controladores
  • Evaluación de perfil de riesgo
  • Análisis de origen de fondos
  • Monitoreo transaccional continuo
  • Trazabilidad documental y auditoría interna
No se aprueban clientes PEP, entidades en listas de sanciones (OFAC, ONU, UE) ni con domicilio en países no cooperantes con el GAFI/FATF.
05

Monitoreo y Sanciones

  • Verificación contra listas restrictivas nacionales e internacionales
  • Evaluación de riesgo geográfico
  • Monitoreo de medios negativos
  • Reporte a autoridades cuando lo exige la regulación
06

Segregación Operacional y Contable

  • Registros contables individualizados por cliente
  • Conciliaciones periódicas
  • Separación entre recursos propios y de terceros
  • Liquidación inmediata — sin retención de activos de clientes
07

Gestión de Riesgos

  • Formal Gestión de Riesgos Policy
  • Identificación de riesgos operacionales, regulatorios y reputacionales
  • Clasificación por impacto y probabilidad
  • Monitoreo continuo y revisión periódica
08

Continuidad del Negocio

  • RTO y RPO definidos por área crítica
  • Procedimientos formales para eventos operacionales
  • Pruebas periódicas y revisión anual
  • Reporte al Banco Central cuando corresponde
09

Defensoría

SuitCoin maintains an Defensoría channel for complaints not resolved through regular channels, including grievances, reports and communication of irregularities.

SuitCoin opera en conformidad con la regulación aplicable del Banco Central de Brasil, con solicitud de autorización de funcionamiento como SPSAV actualmente en análisis.

  • Base regulatoria: Resolución Conjunta n.º 13/2024 — BACEN / CVM
  • Tipo: SPSAV — Prestadora de Servicios de Activos Virtuales
  • Clasificación: Segmento S5
  • CNPJ: 59.159.538/0001-96
  • Sede: Barueri / SP — Av. Sagitário, 138 – Sala 914 – Torre London, Alphaville · Barueri/SP · Brasil · 06473-073
La solicitud de autorización está en análisis por el Banco Central de Brasil. Operamos en conformidad con las normas vigentes durante el período de transición regulatoria.

SuitCoin actúa como intermediaria en la compra, venta y liquidación de BTC, USDC y USDT para clientes institucionales.

Los activos pasan por la billetera de SuitCoin y se transfieren inmediatamente al cliente al final de cada operación. Liquidación inmediata, sin retención.

  • Activos: BTC, USDC, USDT
  • Acceso exclusivo para empresas
  • Ticket mínimo: equivalente a USD 1.000
  • Liquidación inmediata en cada operación
  • Plataforma propia: portal.suitcoin.com.br
  • Dos directores estatutarios con responsabilidades definidas
  • Separación entre funciones operacionales y de control
  • Oficial de Compliance formal
  • Políticas internas documentadas y revisadas periódicamente
  • Registro y trazabilidad de todas las operaciones

Todos los clientes pasan por un proceso de habilitación formal antes de operar:

  • KYC / KYB — verificación completa de la empresa y sus controladores
  • Evaluación de perfil de riesgo
  • Análisis de origen de fondos
  • Monitoreo transaccional continuo
  • Trazabilidad documental y auditoría interna
No se aprueban clientes PEP, entidades en listas de sanciones (OFAC, ONU, UE) ni con domicilio en países no cooperantes con el GAFI/FATF.
  • Verificación contra listas restrictivas nacionales e internacionales
  • Evaluación de riesgo geográfico
  • Monitoreo de medios negativos
  • Reporte a autoridades cuando lo exige la regulación
  • Registros contables individualizados por cliente
  • Conciliaciones periódicas
  • Separación entre recursos propios y de terceros
  • Liquidación inmediata — sin retención de activos de clientes
  • Formal Gestión de Riesgos Policy
  • Identificación de riesgos operacionales, regulatorios y reputacionales
  • Clasificación por impacto y probabilidad
  • Monitoreo continuo y revisión periódica
  • RTO y RPO definidos por área crítica
  • Procedimientos formales para eventos operacionales
  • Pruebas periódicas y revisión anual
  • Reporte al Banco Central cuando corresponde

SuitCoin maintains an Defensoría channel for complaints not resolved through regular channels, including grievances, reports and communication of irregularities.

Origem & Alcance

SuitCoin es una empresa 100% brasileña — fundada, liderada y operada por brasileños con trayectoria consolidada en el mercado financiero y en el ecosistema de activos digitales. Nuestra red de proveedores y socios combina profundidad local con alcance internacional, lo que nos permite atender tanto a empresas nacionales como a compañías extranjeras que operan o pretenden ingresar al mercado brasileño.

Infraestructura

Infraestructura seria para un mercado que maduró.

Regulada. Con compliance activo. Lista para su volumen.